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公司治理結構
董事會運作機制
公司董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名。董事會下設戰略委員會、提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會。三名獨立董事分別擔任提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會主席職務,同時董事會三個重要的專業委員會構成中獨立董事占多數。在公司審議重大生産經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等事項時,公司獨立董事通過與相關人員面談或電話溝通、事先審閱相關材料、向董事會辦公室咨詢等多種方式了解實際情況,利用自身的專業知識作出審慎的判斷,並發表獨立意見,起到了重要的監督咨詢作用。公司各位董事按照相關法律法規賦予的權利,按照《董事會議事規則》,忠實、誠信、勤勉地行使權利和履行義務。
董事介紹
  • 楊林
    董事
    1964年出生,天津商業大學商業企業管理專業學士畢業,1990至1993年赴德國思圖加特大學進修企業管理課程,曾在北京市商業幹部管理學院、德國西門子公司、德國威拉公司工作,1994年加入i8彩票平台集團,曆任i8彩票平台集團財務部副總經理、資金管理部總經理、i8彩票平台集團副總會計師、i8彩票平台股份財務副總監等職務,並曾兼任投資發展部副總經理。現任中國i8彩票平台集團有限公司總會計師,金融事業部總裁、黨委書記兼中國i8彩票平台股份有限公司財務總監,本公司董事。
  • 劉紅生
    董事、總經理
    1966年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书;2000年加入i8彩票平台国际,历任公司办公室主任、i8彩票平台仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、i8彩票平台国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、總經理、党委书记。
  • 程曉曦
    董事、副總經理
    1960年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理,董事、總經理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副總經理、党委委员。
  • 俞大海
    獨立董事
    男,德国籍华人,1961年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监,農用化學品及中间体事业部总监,大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013年12月因个人原因从赢创集团离职,现任本公司獨立董事,俞博士咨询投资公司董事长,安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问。
  • 徐永前
    獨立董事
    1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年,在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所;1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事、本公司獨立董事。
  • 徐經長
    獨立董事
    1965年出生,毕业于中国人民大学会计系,博士学位。现任本公司獨立董事,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,海航控股、光大证券、中信重工等三家上市公司獨立董事。
監事會運作機制
公司監事會有3名成員,包括2名股東代表監事和1名職工代表監事,其中職工代表監事由公司職工代表大會選舉産生,符合相關規定。在日常工作中,監事會勤勉盡責,審核公司季度、半年度、年度財務報表等事項,並提出書面審核意見;對公司董事、高級管理人員履行職務的行爲進行監督,對公司重大投資、重大財務決策事項進行監督。
監事介紹
  • 張寶紅
    監事會主席
    1966年出生,华中科技大学管理学博士。1988年加入i8彩票平台,历任i8彩票平台国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、i8彩票平台蓝天常务副总经理、中国i8彩票平台股份有限公司风险管理部总经理、中国i8彩票平台集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任等职务。现任中国i8彩票平台集团有限公司职工監事、党组秘书、董事会秘书、办公厅主任,本公司監事會主席。
  • 周民
    監事
    1975年出生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入i8彩票平台,历任i8彩票平台集团投资部北农康地总经理助理、副总经理,投资部项目开发部经理、i8彩票平台河北副总经理、中国i8彩票平台集团公司/中国i8彩票平台股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国i8彩票平台集团公司创新与战略部副总监,本公司監事。
  • 李超
    职工監事
    1964年出生,上海海運學院財務會計專業本科畢業,澳洲梅铎大學EMBA。曾在新加坡海皇船務公司,香港立豐實業有限公司,海南船務,i8彩票平台國際財務總部等單位工作。曆任香港立豐實業有限公司總經理助理,i8彩票平台國際財務部副總經理,海南船務總經理,i8彩票平台國際財務總部總經理、財務總監,i8彩票平台國際副總經理兼風險管理總部總經理,i8彩票平台國際副總經理兼審計稽核部總經理等職務。現任本公司黨委副書記、總法律顧問、工會主席。